Die schwedische Glücksspielbehörde Spelinspektionen hat eine umfassende Umfrage gestartet, um die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Glücksspielsektor zu verstärken. Diese Initiative zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis der aktuellen Praktiken und Herausforderungen in der Branche zu gewinnen.
Die Umfrage richtet sich an lizenzierte Glücksspielunternehmen in Schweden und umfasst eine breite Palette von Themen. Dazu gehören die Bewertung von Geldwäscherisiken, Kundensorgfaltspflichten, Überwachung von Transaktionen und Kundenaktivitäten sowie die Meldung verdächtiger Aktivitäten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung, wie Unternehmen ihre Risikoeinschätzungen vornehmen und welche Faktoren sie dabei berücksichtigen. Die Behörde möchte auch erfahren, wie die Unternehmen ihre Mitarbeiter in Bezug auf Geldwäscheprävention schulen und welche internen Richtlinien und Verfahren sie implementiert haben.
Die gesammelten Informationen werden der Spelinspektionen helfen, die Wirksamkeit der bestehenden Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung zu bewerten und mögliche Verbesserungsbereiche zu identifizieren. Dies könnte zu Anpassungen der Vorschriften oder zu gezielten Unterstützungsmaßnahmen für die Branche führen. Die Teilnahme an der Umfrage ist für die lizenzierten Unternehmen verpflichtend, und die Frist zur Einreichung der Antworten wurde auf den 29. September 2023 festgelegt.
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